政策十八：金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會發(fā)布《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自3月1日起施行。個人存取現(xiàn)金5萬元以上或者外幣等值1萬美元的，應(yīng)當識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途。

政策十九：《財政行政處罰聽證實施辦法》2022年3月1日起施行  

財政部對《財政機關(guān)行政處罰聽證實施辦法》進行了修訂，形成了《財政行政處罰聽證實施辦法》，于2022年3月1日起施行。

2021年新修訂的行政處罰法，增加了行政處罰種類,擴大了行政處罰聽證范圍，強化了聽證筆錄的效力，增加了電子送達方式等內(nèi)容。因此，23號令應(yīng)當及時作出相應(yīng)修改。此外，隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，23號令中有關(guān)納入聽證范圍的行政處罰金額標準已明顯過低；實踐中還存在部分規(guī)定操作性不強的問題，也需要相應(yīng)修訂23號令。

《辦法》對聽證范圍作了以下調(diào)整： 一是新增部分聽證事項。根據(jù)新修訂的行政處罰法規(guī)定，將“沒收較大數(shù)額違法所得”、“沒收較大價值非法財物”等行政處罰種類納入聽證范圍；根據(jù)會計法、資產(chǎn)評估法、政府采購法及其實施條例等規(guī)定，將“責令會計人員不得從事會計工作”、“責令資產(chǎn)評估機構(gòu)停業(yè)”、“責令資產(chǎn)評估專業(yè)人員停止從業(yè)”、“禁止供應(yīng)商參加政府采購活動”、“禁止采購代理機構(gòu)代理政府采購業(yè)務(wù)”等行政處罰措施納入聽證范圍。二是刪除部分聽證事項。根據(jù)財政行政許可事項取消情況，相應(yīng)刪除“吊銷會計從業(yè)資格證書”、“取消政府采購業(yè)務(wù)代理資格”等聽證事項。

政策二十：銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法

銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，銀行機構(gòu)對單個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過銀行機構(gòu)上季末資本凈額的10%。

政策二十一：銀行業(yè)金融機構(gòu)境外貸款業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知自3月1日起實施

央行、外匯局1月29日發(fā)布關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)境外貸款業(yè)務(wù)有關(guān)事宣的通知，自3月1日起實施。通知強調(diào)，境內(nèi)銀行發(fā)放的境外貸款，原則上應(yīng)用于境外企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)的相關(guān)支出，不得用于證券投資和償還內(nèi)保外貸項下境外債務(wù)，不得用于虛構(gòu)貿(mào)易背景交易或其他形式的投機套利性交易，不得通過向境內(nèi)融出資金，股權(quán)投資等方式將資金調(diào)回境內(nèi)使用。

政策二十二：關(guān)于印發(fā)《體育無形資產(chǎn)評估指導意見》的通知

中國資產(chǎn)評估協(xié)會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<體育無形資產(chǎn)評估指導意見>的通知》，自2022年3月1日起施行。

政策二十三：最高人民法院發(fā)布了《最高人民法院關(guān)于審理涉執(zhí)行司法賠償案件適用法律若干問題的解釋》，自2022年3月1日起施行。