公通字〔2017〕25號 

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳（局），新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局：

      為了深入貫徹全面推進依法治國的基本方略，認真落實中央司法體制改革和以審判為中心的刑事訴訟制度改革的有關部署要求，進一步規(guī)范公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，加強人民檢察院的法律監(jiān)督，最高人民檢察院和公安部依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章，經(jīng)征求最高人民法院等有關部門意見，結合打擊經(jīng)濟犯罪工作實際，研究修訂了《公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》?，F(xiàn)將《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

      各地在執(zhí)行中遇到的問題，請分別報最高人民檢察院和公安部。

最高人民檢察院

公安部      

2017年11月24日

最高人民檢察院 公安部關于公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定

第一章 總 則

      第一條 為了規(guī)范公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件程序，加強人民檢察院的法律監(jiān)督，保證嚴格、規(guī)范、公正、文明執(zhí)法，依法懲治經(jīng)濟犯罪，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章，結合工作實際，制定本規(guī)定。

      第二條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持懲罰犯罪與保障人權并重、實體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回損失并重，嚴格區(qū)分經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的界限，不得濫用職權、玩忽職守。

      第三條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持平等保護公有制經(jīng)濟與非公有制經(jīng)濟，堅持各類市場主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責任平等，加強對各種所有制經(jīng)濟產權與合法利益的保護。

      第四條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當嚴格依照法定程序進行，規(guī)范使用調查性偵查措施，準確適用限制人身、財產權利的強制性措施。

      第五條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當既堅持嚴格依法辦案，又注意辦案方法，慎重選擇辦案時機和方式，注重保障正常的生產經(jīng)營活動順利進行。

      第六條 公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持以事實為根據(jù)、以法律為準繩，同人民檢察院、人民法院分工負責、互相配合、互相制約，以保證準確有效地執(zhí)行法律。

      第七條 公安機關、人民檢察院應當按照法律規(guī)定的證據(jù)裁判要求和標準收集、固定、審查、運用證據(jù)，沒有確實、充分的證據(jù)不得認定犯罪事實，嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)，不得強迫任何人證實自己有罪。

第二章 管 轄

      第八條 經(jīng)濟犯罪案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。

      犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實施地以及預備地、開始地、途經(jīng)地、結束地等與犯罪行為有關的地點；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地。

      居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機關管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但是住院就醫(yī)的除外。

      單位涉嫌經(jīng)濟犯罪的，由犯罪地或者所在地公安機關管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營業(yè)地或者主要辦事機構所在地與登記的住所地不一致的，主要營業(yè)地或者主要辦事機構所在地為其所在地。

      法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關經(jīng)濟犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

      第九條 非國家工作人員利用職務上的便利實施經(jīng)濟犯罪的，由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機關管轄。如果由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。

      第十條 上級公安機關必要時可以立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機關管轄的經(jīng)濟犯罪案件。

      對重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性經(jīng)濟犯罪案件，需要由上級公安機關立案偵查的，下級公安機關可以請求移送上一級公安機關立案偵查。

      第十一條 幾個公安機關都有權管轄的經(jīng)濟犯罪案件，由最初受理的公安機關管轄。必要時，可以由主要犯罪地的公安機關管轄。對管轄不明確或者有爭議的，應當協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，由共同的上級公安機關指定管轄。

      主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機關或者主要犯罪地的公安機關管轄。

      第十二條 公安機關辦理跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持統(tǒng)一指揮協(xié)調、統(tǒng)一辦案要求的原則。

      對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，犯罪地公安機關應當立案偵查，并由一個地方公安機關為主偵查，其他公安機關應當積極協(xié)助。必要時，可以并案偵查。

      第十三條 上級公安機關指定下級公安機關立案偵查的經(jīng)濟犯罪案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機關提請同級人民檢察院審查批準；需要移送審查起訴的，由偵查該案件的公安機關移送同級人民檢察院審查起訴。

      人民檢察院受理公安機關移送審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件，認為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應當協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關事宜。

      對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，公安機關指定管轄的，應當事先向同級人民檢察院、人民法院通報和協(xié)商。

第三章 立案、撤案

      第十四條 公安機關對涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案，不論是否有管轄權，都應當接受并登記，由最初受理的公安機關依照法定程序辦理，不得以管轄權為由推諉或者拒絕。

      經(jīng)審查，認為有犯罪事實，但不屬于其管轄的案件，應當及時移送有管轄權的機關處理。對于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，再移送主管機關。

      第十五條 公安機關接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后，應當立即進行審查，并在七日以內決定是否立案；重大、疑難、復雜線索，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，立案審查期限可以延長至三十日；特別重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機關負責人批準，立案審查期限可以再延長三十日。

      上級公安機關指定管轄或者書面通知立案的，應當在指定期限以內立案偵查。人民檢察院通知立案的，應當在十五日以內立案偵查。

      第十六條 公安機關接受行政執(zhí)法機關移送的涉嫌經(jīng)濟犯罪案件后，移送材料符合相關規(guī)定的，應當在三日以內進行審查并決定是否立案，至遲應當在十日以內作出決定。案情重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，應當在三十日以內決定是否立案。情況特殊的，經(jīng)上一級公安機關負責人批準，可以再延長三十日作出決定。

      第十七條 公安機關經(jīng)立案審查，同時符合下列條件的，應當立案：

      （一）認為有犯罪事實；

      （二）涉嫌犯罪數(shù)額、結果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟犯罪案件的立案追訴標準，需要追究刑事責任；

      （三）屬于該公安機關管轄。

      第十八條 在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實或者線索不明的，經(jīng)公安機關辦案部門負責人批準，可以依照有關規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗、鑒定和調取證據(jù)材料等不限制被調查對象人身、財產權利的措施。經(jīng)審查，認為有犯罪事實，需要追究刑事責任的，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，予以立案。

      公安機關立案后，應當采取調查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財產權利的強制性措施。確有必要采取的，必須嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結涉案財物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

      公安機關立案后，在三十日以內經(jīng)積極偵查，仍然無法收集到證明有犯罪事實需要對犯罪嫌疑人追究刑事責任的充分證據(jù)的，應當立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復雜案件，經(jīng)上一級公安機關負責人批準，可以再延長三十日。

      上級公安機關認為不應當立案，責令限期糾正的，或者人民檢察院認為不應當立案，通知撤銷案件的，公安機關應當及時撤銷案件。

      第十九條 對有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應當在立案審查的期限內制作不予立案通知書，并在三日以內送達控告人。

      第二十條 涉嫌經(jīng)濟犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實或者有牽連關系，符合下列條件之一的，應當立案：

      （一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關材料移送公安機關的；

      （二）人民檢察院依法通知公安機關立案的；

      （三）公安機關認為有證據(jù)證明有犯罪事實，需要追究刑事責任，經(jīng)省級以上公安機關負責人批準的。

      有前款第二項、第三項情形的，公安機關立案后，應當嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關案件材料復印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院，必要時可以報告上級公安機關。

      在偵查過程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動的正常進行。

      第二十一條 公安機關在偵查過程中、人民檢察院在審查起訴過程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應當將立案決定書、起訴意見書等法律文書及相關案件材料復印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院，由人民法院依法處理：

      （一）偵查、審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件屬于同一法律事實或者有牽連關系的；

      （二）涉案財物已被有關當事人申請執(zhí)行的。

      有前款規(guī)定情形的，公安機關、人民檢察院應當同時將有關情況通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院。

      公安機關將相關法律文書及案件材料復印件抄送人民法院后一個月以內未收到回復的，必要時，可以報告上級公安機關。

      立案偵查、審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件與仲裁機構作出仲裁裁決的民事案件屬于同一法律事實或者有牽連關系，且人民法院已經(jīng)受理與該仲裁裁決相關申請的，依照本條第一款至第三款的規(guī)定辦理。