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國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見 國辦函〔2017〕84號

——更新時(shí)間:2017-09-14 04:37:57 點(diǎn)擊率: 3989

      四、健全預(yù)防措施

      (十四)建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制,督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的“第一道防線”作用。綜合運(yùn)用反洗錢監(jiān)管政策工具,推行分類監(jiān)管,完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制,切實(shí)強(qiáng)化對高風(fēng)險(xiǎn)市場、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管。 

      (十五)強(qiáng)化法人監(jiān)管措施,提升監(jiān)管工作效率。反洗錢行政主管部門和國務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管,以促進(jìn)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)自我管理、自主管理風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),逐步建立健全法人監(jiān)管框架。圍繞法人機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司和子公司在風(fēng)險(xiǎn)管理中的不同定位和功能,對反洗錢監(jiān)管政策適度分層分類。加強(qiáng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)總部內(nèi)控機(jī)制要求,強(qiáng)化董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任,督促反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)提高履行反洗錢義務(wù)的執(zhí)行力。探索建立與法人監(jiān)管相適應(yīng)的監(jiān)管分工合作機(jī)制,搭建滿足法人監(jiān)管需要的技術(shù)平臺,逐步實(shí)現(xiàn)反洗錢監(jiān)管信息跨區(qū)域共享。在嚴(yán)格遵守保密規(guī)定的前提下,研究建立反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)之間的反洗錢工作信息交流平臺和交流機(jī)制。 

      (十六)健全監(jiān)測分析體系,提升監(jiān)測分析水平。不斷拓寬反洗錢監(jiān)測分析數(shù)據(jù)信息來源,依法推動(dòng)數(shù)據(jù)信息在相關(guān)單位間的雙向流動(dòng)和共享。強(qiáng)化反洗錢監(jiān)測分析工作的組織協(xié)調(diào),有針對性地做好對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群的監(jiān)測分析工作。不斷延伸反洗錢監(jiān)管觸角,將相關(guān)單位關(guān)于可疑交易報(bào)告信息使用情況的反饋信息和評價(jià)意見,作為反洗錢行政主管部門開展反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告評價(jià)工作的重要依據(jù)。豐富非現(xiàn)場監(jiān)管政策工具,彌補(bǔ)書面審查工作的不足。發(fā)揮會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)在反洗錢監(jiān)測預(yù)警和依法處置中的積極作用,研究專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢的制度措施。

      (十七)鼓勵(lì)創(chuàng)新和堅(jiān)守底線并重,妥善應(yīng)對伴隨新業(yè)務(wù)和新業(yè)態(tài)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、新渠道產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。強(qiáng)化反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)自主管理風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任,反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)推出新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)前,須開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估,并按照風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。鼓勵(lì)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)提升反洗錢和反恐怖融資工作有效性。 

      (十八)完善跨境異常資金監(jiān)控機(jī)制,預(yù)防打擊跨境金融犯罪活動(dòng)。以加強(qiáng)異常交易監(jiān)測為切入點(diǎn),綜合運(yùn)用外匯交易監(jiān)測、跨境人民幣交易監(jiān)測和反洗錢資金交易監(jiān)測等信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)跨境洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。遵循反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)支付清算透明度的要求,指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)跨境人民幣清算體系的“三反”監(jiān)測預(yù)警功能,維護(hù)人民幣支付清算體系的良好聲譽(yù),降低金融機(jī)構(gòu)跨境業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 

      (十九)建立健全培訓(xùn)教育機(jī)制,培養(yǎng)建設(shè)專業(yè)人才隊(duì)伍。建立全面覆蓋各類反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢培訓(xùn)教育機(jī)制,提升相關(guān)人員反洗錢工作水平。積極鼓勵(lì)創(chuàng)新反洗錢培訓(xùn)教育形式,充分利用現(xiàn)代科技手段擴(kuò)大受眾范圍,加大對基層人員的教育培訓(xùn)力度。

      五、嚴(yán)懲違法犯罪活動(dòng)

      (二十)有效整合稽查資源,嚴(yán)厲打擊涉稅違法犯罪。建立健全隨機(jī)抽查制度和案源管理制度,增強(qiáng)稽查質(zhì)效。推行風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)向下的定向稽查模式,增強(qiáng)稽查的精準(zhǔn)性和震懾力。防范和打擊稅基侵蝕及利潤轉(zhuǎn)移。在全國范圍內(nèi)開展跨部門、跨區(qū)域?qū)m?xiàng)打擊行動(dòng),聯(lián)合查處一批騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票重大案件,摧毀一批職業(yè)化犯罪團(tuán)伙和網(wǎng)絡(luò),嚴(yán)懲一批違法犯罪企業(yè)和人員,挽回國家稅款損失,有效遏制騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動(dòng)高發(fā)多發(fā)勢頭,維護(hù)國家稅收秩序和稅收安全。 

      (二十一)建立打擊關(guān)稅違法犯罪活動(dòng)合作機(jī)制。加強(qiáng)反洗錢行政主管部門與海關(guān)緝私部門的協(xié)作配合,合力打擊偷逃關(guān)稅違法犯罪活動(dòng)。反洗錢行政主管部門要與海關(guān)緝私部門聯(lián)合開展有關(guān)偷逃關(guān)稅非法資金流動(dòng)特征模型的研究,提升對偷逃關(guān)稅違法犯罪資金線索的監(jiān)測分析能力,及時(shí)向海關(guān)緝私部門通報(bào);會(huì)同國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)積極協(xié)助海關(guān)緝私部門打擊偷逃關(guān)稅違法犯罪活動(dòng)資金交易,擴(kuò)大打擊偷逃關(guān)稅違法犯罪活動(dòng)成果,形成打擊合力。海關(guān)緝私部門要及時(shí)將工作中發(fā)現(xiàn)的洗錢活動(dòng)線索通報(bào)反洗錢行政主管部門及相關(guān)有權(quán)機(jī)關(guān),積極協(xié)助反洗錢行政主管部門及相關(guān)有權(quán)機(jī)關(guān)開展工作。 

      (二十二)加大反洗錢調(diào)查工作力度,建立健全洗錢類型分析工作機(jī)制。進(jìn)一步規(guī)范反洗錢調(diào)查工作程序,完善反洗錢調(diào)查流程,優(yōu)化調(diào)查手段,加強(qiáng)可疑交易線索分析研判,加強(qiáng)反洗錢調(diào)查和線索移送,積極配合有權(quán)機(jī)關(guān)的協(xié)查請求,不斷增強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作實(shí)效。加強(qiáng)洗錢類型分析和風(fēng)險(xiǎn)提示,指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展洗錢類型分析,及時(shí)向反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示,督促反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 

      六、深化國際合作

      (二十三)做好反洗錢和反恐怖融資互評估,樹立良好國際形象。切實(shí)履行成員義務(wù),積極做好金融行動(dòng)特別工作組(FATF)反洗錢和反恐怖融資互評估。將國際組織評估作為完善和改進(jìn)反洗錢工作的重要契機(jī),組織動(dòng)員相關(guān)單位和反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu),嚴(yán)格對照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我國實(shí)際情況,切實(shí)提高反洗錢工作合規(guī)性和有效性。 

      (二十四)深化反洗錢國際合作,促進(jìn)我國總體戰(zhàn)略部署順利實(shí)施。進(jìn)一步深入?yún)⑴c反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)研究、制定和監(jiān)督執(zhí)行,積極參與反洗錢國際(區(qū)域)組織內(nèi)部治理改革和重大決策,提升我國在反洗錢國際(區(qū)域)組織中的話語權(quán)和影響力。繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢雙邊交流與合作,推進(jìn)中美反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管合作。建立與部分重點(diǎn)國家(地區(qū))的反洗錢監(jiān)管合作機(jī)制,督促指導(dǎo)中資金融機(jī)構(gòu)及其海外分支機(jī)構(gòu)提升反洗錢工作意識和水平,維護(hù)其合法權(quán)益。配合“一帶一路”倡議,做好與周邊國家(地區(qū))的反洗錢交流與合作。加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),穩(wěn)步推進(jìn)加入埃格蒙特集團(tuán)相關(guān)工作。利用國際金融情報(bào)交流平臺,拓展反洗錢情報(bào)渠道。 

      (二十五)深化反逃稅國際合作,維護(hù)我國稅收權(quán)益。深度參與二十國集團(tuán)稅制改革成果轉(zhuǎn)化,積極參與國際稅收規(guī)則制定,積極發(fā)出中國聲音,提出中國方案,貢獻(xiàn)中國智慧,切實(shí)提升中國稅務(wù)話語權(quán)。加強(qiáng)雙多邊稅收合作,充分發(fā)揮國際稅收信息交換的作用,提高稅收透明度,嚴(yán)厲打擊國際逃避稅,充分發(fā)揮反逃避稅對反洗錢的積極作用,同時(shí)運(yùn)用好反洗錢機(jī)制,不斷提高反逃避稅的精準(zhǔn)度。 

        七、創(chuàng)造良好社會(huì)氛圍

      (二十六)加強(qiáng)自律管理,充分發(fā)揮自律組織積極作用。各主管部門要指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)積極參與“三反”工作,制定反洗錢自律規(guī)則和工作指引,加強(qiáng)自律管理,強(qiáng)化反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)守法、誠信、自律意識,推動(dòng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極參與和配合“三反”工作,促進(jìn)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)之間交流信息和經(jīng)驗(yàn),營造積極健康的反洗錢合規(guī)環(huán)境。 

      (二十七)持續(xù)開展宣傳教育,提升社會(huì)公眾參與配合意識。建立常態(tài)化的“三反”宣傳教育機(jī)制,向社會(huì)公眾普及“三反”基本常識,提示風(fēng)險(xiǎn),提高社會(huì)公眾自我保護(hù)能力。采取靈活多樣的形式開展宣傳教育,提升社會(huì)公眾“三反”意識,增強(qiáng)其主動(dòng)配合“三反”工作的意愿,為開展“三反”工作營造良好氛圍。

國務(wù)院辦公廳 

2017年8月29日



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